В Волгограде два бизнесмена подозреваются в мошенничестве на сумму более 600 млн рублей

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации и её фактического руководителя. Они подозреваются в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Действия одного из фигурантов также квалифицированы по статье 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, подлежащих взысканию недоимки по налогам, в крупном размере.

По данным следствия, в 2022 году подозреваемые организовали хищение бюджетных средств, предоставленных в качестве субсидии на проект мелиорации сельхозземель. В региональный комитет сельского хозяйства были представлены документы с завышенными сведениями о понесённых расходах. В результате предприятие незаконно получило более 124 млн рублей, что повлекло ущерб бюджету Волгоградской области в особо крупном размере.

Кроме того, в 2024 году бизнесмены заключили кредитные договоры на 500 млн рублей, предоставив банку имущество организации на 90 млн рублей и обязательство погашения займа за счёт будущей субсидии. Вернув лишь 3 млн рублей, оставшиеся 496 млн рублей были похищены, а субсидии на 254 млн рублей также не направлены на исполнение обязательств. Эти действия стали одной из причин инициирования процедуры банкротства предприятия и его руководителя.

Следствие установило, что в феврале 2025 года один из фигурантов, зная о налоговой задолженности в размере около 15 млн рублей, направил поступающие средства не на счета организации, а кредиторам. Таким образом были скрыты денежные средства на сумму более 3,8 млн рублей, предназначенные для погашения налоговой задолженности.

Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и УФНС России по Волгоградской области.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения, подготовлено ходатайство о заключении одного из фигурантов под стражу.