Через фирму 20-летнего волгоградца транзитом прошло более 20 млн рублей

В Волгограде управление ФСБ пресекло работу фиктивной фирмы, через которую деньги выводили на обналичивание. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано на 20-летнего местного жителя и обладает признаками фиктивной финансово-хозяйственной деятельности.

По данным оперативников, с июня 2025 года через счета компании транзитными платежами прошло более 20 млн рублей. Затем эти деньги обналичивались.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 173.2 УК РФ — предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в госреестр сведений о подставном лице. Речь идёт о так называемом номинальном руководителе: фирма числится за человеком, который фактически ею не управляет. Поводом стали недостоверные сведения о руководителе компании, поданные в налоговый орган. Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Читайте такжеВ Волгоградской области объявили опасность по БПЛА

Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, до 240 часов обязательных работ либо до двух лет исправительных работ. Отвечать по ней приходится самому «номиналу» — даже если он лишь согласился оформить фирму на себя по чужой просьбе.

Подобные дела в регионе возбуждают регулярно. В марте 2026 года волгоградское УФСБ сообщало о похожем случае: на другого 20-летнего волгоградца было оформлено ИП, через счета которого с июля 2025 по январь 2026 года также прошло больше 20 млн рублей для обналичивания. А в начале ноября сотрудники управления вместе с Астраханской таможней выявили руководительницу ремонтно-строительной организации, которую подозревают в незаконном переводе 18,8 млн рублей в Киргизию по подложным документам, следим за ситуацией в нашем телеграм канале.