Следователи регионального Главка МВД расследуют уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Московской области, подозреваемого в незаконном обороте средств платежей и использовании поддельных документов. Его причастность к преступной схеме установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами следственного управления ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным полиции, мужчина нашёл в интернете объявление о работе и осознанно согласился участвовать в противоправной деятельности. Он получал поддельные идентификационные документы несуществующих иностранных граждан со своей фотографией и по ним оформлял банковские карты в разных регионах страны. После этого карты передавались кураторам через тайники-закладки.
В дальнейшем эти карты использовались для проведения транзакций денежных средств, полученных преступным путём, в том числе в результате мошенничества. Всего следствием установлено 144 эпизода противоправной деятельности. Банковские карты оформлялись в Волгоградской, Ивановской, Архангельской, Владимирской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Тульской областях и Республике Марий Эл.
Подозреваемый признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте средств платежей и использовании поддельных документов. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, следим за ситуацией в нашем телеграм канале.
Пока нет комментариев. Будьте первым!